Giurisprudenza

Adempimenti antiriciclaggio: novità e rinvii

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Le Autorità di Vigilanza bancaria e finanziaria sono intervenute tempestivamente per consentire lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari
durante l’emergenza sanitaria in corso, mostrando particolare interesse per gli obblighi antiriciclaggio.

Dopo una serie di interventi, volti a rinviare i termini di scadenza degli adempimenti antiriciclaggio, sono state pubblicate raccomandazioni e comunicazioni per fronteggiare i possibili rischi di criminalità finanziaria sorti a seguito dell’emanazione del D. L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Decreto liquidità”.

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